blanqueo de capitales

Artículo 63. Comunicación de infracciones. 1. Los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados que conozcan hechos o situaciones

Artículo 62. Concurrencia de sanciones y vinculación con el orden penal. 1. Las infracciones y sanciones establecidas en la presente

Artículo 61. Procedimiento sancionador y medidas cautelares. 1. La incoación y, en su caso, el sobreseimiento de los procedimientos sancionadores

Artículo 60. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. 1. Las infracciones muy graves y graves prescribirán a los

Artículo 59. Graduación de las sanciones. 1. Las sanciones se graduarán atendiendo a las siguientes circunstancias: a) La cuantía de