blanqueo de capitales

Artículo 39. Fundaciones y asociaciones. El Protectorado y el Patronato, en ejercicio de las funciones que les atribuye la Ley

Artículo 38. Comercio de bienes. Sin perjuicio de las limitaciones de pagos en efectivo establecidas en el artículo 7.Uno de

Artículo 37. Intercambio de información. La información obtenida a partir de la declaración establecida en el artículo 34 o de

Artículo 36. Tratamiento de la información. La información obtenida como resultado de la obligación de declaración deberá remitirse al Servicio

Artículo 35. Control e intervención de los medios de pago. 1. Con el fin de comprobar el cumplimiento de la