blanqueo de capitales

Artículo 44. Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. 1. El impulso y coordinación de la ejecución

Artículo 43. Fichero de Titularidades Financieras. 1. Con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la

Artículo 42. Sanciones y contramedidas financieras internacionales. 1. Las sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones

Artículo 41. Envío de dinero. En las operaciones de envío de dinero a que se refiere el artículo 2 de

Artículo 40. Entidades gestoras colaboradoras. Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos