blanqueo de capitales

Artículo 53. Infracciones leves. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, constituirán infracciones leves aquellos incumplimientos de obligaciones

Artículo 52. Infracciones graves. 1. Constituirán infracciones graves las siguientes: a) El incumplimiento de obligaciones de identificación formal, en los

Artículo 51. Infracciones muy graves. 1. Constituirán infracciones muy graves las siguientes: a) El incumplimiento del deber de comunicación previsto

Artículo 50. Clases de infracciones. Las infracciones administrativas previstas en esta Ley se clasificarán en muy graves, graves y leves.

Artículo 49. Deber de secreto. 1. Todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para la Comisión de