blanqueo de capitales archivos - Página 10 de 21 - LEYES

20 abril 2025

Lo último:

LEYES

Sitio jurídico fácil y sencillo.

Artículo 58.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

BANKINTER CONSUMER JURÍDICO NORMATIVA

Artículo 58. Sanciones por infracciones leves. Por la comisión de infracciones leves se podrán imponer las siguientes sanciones: a) Amonestación

28 diciembre 2019 REDACCION

Artículo 57.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

BANKINTER CONSUMER JURÍDICO NORMATIVA

Artículo 57. Sanciones por infracciones graves. 1. Por la comisión de infracciones graves se podrán imponer las siguientes sanciones: a)

28 diciembre 2019 REDACCION

Artículo 56.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

BANKINTER CONSUMER JURÍDICO NORMATIVA

Artículo 56. Sanciones por infracciones muy graves. 1. Por la comisión de infracciones muy graves se podrán imponer las siguientes

28 diciembre 2019 REDACCION

Artículo 24. Ley 10/2010 de 28 de abril de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 55.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 55. Exigibilidad de la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa por infracción de la presente Ley será exigible aun cuando

28 diciembre 2019 REDACCION

Artículo 54.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

BANKINTER CONSUMER JURÍDICO NORMATIVA

Artículo 54. Responsabilidad de administradores y directivos. Además de la responsabilidad que corresponda al sujeto obligado aun a título de

28 diciembre 2019 REDACCION