LEYES

Artículo 8. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida. 1. Los sujetos obligados podrán recurrir a terceros sometidos

Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida. 1. Los sujetos obligados aplicarán cada una de las medidas de

Artículo 5. Propósito e índole de la relación de negocios. Los sujetos obligados obtendrán información sobre el propósito e índole

Artículo 4. Identificación del titular real. 1. Los sujetos obligados identificarán al titular real y adoptarán medidas adecuadas a fin

Artículo 3. Identificación formal. 1. Los sujetos obligados identificarán a cuantas personas físicas o jurídicas pretendan establecer relaciones de negocio