LEYES

Artículo 18. Comunicación por indicio. 1. Los sujetos obligados comunicarán, por iniciativa propia, al Servicio Ejecutivo de la Comisión de

Artículo 17. Examen especial. Los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía,

Artículo 15. Tratamiento de datos de personas con responsabilidad pública. 1. A fin de dar cumplimiento a las medidas establecidas

Artículo 16. Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos. Los sujetos obligados prestarán especial atención a todo

Artículo 14. Personas con responsabilidad pública. 1. Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este