BANKINTER CONSUMERJURÍDICONORMATIVA

Artículo 56.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 56. Sanciones por infracciones muy graves. 1. Por la comisión de infracciones muy graves se podrán imponer las siguientes

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Artículo 54.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 54. Responsabilidad de administradores y directivos. Además de la responsabilidad que corresponda al sujeto obligado aun a título de

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Artículo 53.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 53. Infracciones leves. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52.2, constituirán infracciones leves aquellos incumplimientos de obligaciones

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Artículo 52. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 52. Infracciones graves. 1. Constituirán infracciones graves las siguientes: a) El incumplimiento de obligaciones de identificación formal, en los

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Artículo 51. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 51. Infracciones muy graves. 1. Constituirán infracciones muy graves las siguientes: a) El incumplimiento del deber de comunicación previsto

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