NORMATIVA

Artículo 10. Aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida. La aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida será graduada en función

Artículo 9. Medidas simplificadas de diligencia debida. Los sujetos obligados podrán aplicar, en los supuestos y con las condiciones que se

Artículo 8. Aplicación por terceros de las medidas de diligencia debida. 1. Los sujetos obligados podrán recurrir a terceros sometidos

Artículo 7. Aplicación de las medidas de diligencia debida. 1. Los sujetos obligados aplicarán cada una de las medidas de

Artículo 5. Propósito e índole de la relación de negocios. Los sujetos obligados obtendrán información sobre el propósito e índole