NORMATIVA

BANKINTER CONSUMERJURÍDICONORMATIVA

Artículo 43. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 43. Fichero de Titularidades Financieras. 1. Con la finalidad de prevenir e impedir el blanqueo de capitales y la

Read More
BANKINTER CONSUMERJURÍDICONORMATIVA

Artículo 42.Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 42. Sanciones y contramedidas financieras internacionales. 1. Las sanciones financieras establecidas por las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones

Read More
BANKINTER CONSUMERJURÍDICONORMATIVA

Artículo 40. Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

Artículo 40. Entidades gestoras colaboradoras. Los gestores de sistemas de pago y de compensación y liquidación de valores y productos

Read More