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Artículo 14. Personas con responsabilidad pública. 1. Los sujetos obligados aplicarán las medidas reforzadas de diligencia debida previstas en este
Read MoreArtículo 13. Corresponsalía bancaria transfronteriza. 1. Se entiende por relación de corresponsalía la prestación de servicios bancarios de un banco
Read MoreArtículo 12. Relaciones de negocio y operaciones no presenciales. 1. Los sujetos obligados podrán establecer relaciones de negocio o ejecutar
Read MoreArtículo 11. Medidas reforzadas de diligencia debida. 1. Los sujetos obligados aplicarán, además de las medidas normales de diligencia debida,
Read MoreArtículo 10. Aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida. La aplicación de medidas simplificadas de diligencia debida será graduada en función
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